Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 2 октября 2024 года возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPC и криптовалютной биржи Cryptex. В рамках расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах России, проведено 148 обысков, обнаружено 1,5 млрд. рублей наличных. Собственностью фигурантов дела было выявлено: вертолёты «Робинсон», автомобили «Бентли», «Ройлс-Ройс», «Порш», «Тесла», катера, снегоходы и иное имущество.

Следователи предъявили обвинения по статьям 210-й УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), 272-й УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), 187-й УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и 172-й УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPC, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законам компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приёмом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов.

Их клиентами были как кибер-преступники, так и те, кого просто вовлекали в эти схемы обещаниями лёгких денег. Только за 2023 год денежный оборот криптомошенников превысил 112 миллиардов рублей, а чистый преступный доход составил 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Любопытно, что 26 сентября 2024 года США ввели санкции против Cryptex из-за отмывания денег.

24 мая 2024 года Банк России опубликовал отчёт о финансовой стабильности за 4 квартал 2023 года, 1 квартал 2024 года.

Отмечается, что активность россиян на рынке криптовалют растёт. 104,6 миллиона посещений достиг веб-трафик российских пользователей на сайтах крупнейших крипто валютных площадок Cryptomirch, P2P-площадок и крипто обменников. Он увеличился на 16,4% по сравнению со вторым и третьим кварталами 2023 года.

Объем притоков и оттоков крипто активов, потенциально приходящийся на россиян, составил 4,5 трлн руб. Он вырос на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталами 2023 года. Основа регулирования криптовалют заключается в том, что у нас в стране запрещено расплачиваться криптовалютой, допускаются лишь внешнеторговые крипто расчёты.

Тем не менее, россияне множат крипто активы в погоне за элементами сладкой жизни, а потому и аферисты всегда наготове. Они создают фишинговые сайты для кражи крипты и криптовалютная пирамида. Классикой жанра являются оферты об инвестировании денег во внешне привлекательную финансовую схему с быстрой прибылью.

Для выплат используются средства новых участников, что со временем приводит разумеется ко всеобщему фиаско. Подчеркнём, что биткоин, эфириум и тезер привлекаются редко, вместо них собственные цифровые монеты. Нетрудно догадаться, что контроль над эмиссией своего токена позволяет организаторам управлять его ликвидностью и создавать искусственное колебание цены. Знаменитым примером является проект OneCoin. На нем инвесторы потеряли более четырёх миллиардов долларов.

Вам предлагают инвестиции в крипту с гарантированным доходом через авторитетный источник?


На ажиотаже заманивают новым токеном ЦЮНА, на который в моменте бьёт все рекорды?  Принимают крипту в доверительное управление под 50% годовых долларов? Рекламируют виртуальный кошелёк Квазибанк, начисляющий проценты на остаток токенов? Соблазняют инвестициями в аренду дата-центров для майнинга? Навязывают заработок только лишь играя в увлекательную игру? Во всех описанных случаях и им подобных просто остановитесь. 

Включите разум и примите взвешенное спокойное решение, в основе которого определение двух обстоятельств – объективная причина невиданной щедрости и механизм обналичивания токенов. Подсказка – причины щедрости, хищения ваших денег, механизма обналичивания не существует.

Мы возьмёмся за ваше дело на любой его стадии в любом городе России.

Запомните! Если вы стали жертвой мошенников. Есть законный способ вернуть украденные деньги.
Данный способ основывается на гражданском, банковском и уголовном праве.
Украденные денежные средства можно вернуть по закону!